Investigado por fraude no INSS tentou transferir R$59 milhões para criptomoedas

O empresário Mauricio Camisotti, alvo de investigação por fraude no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), tentou transferir a quantia de R$59 milhões para criptomoedas apenas 16 dias após a Polícia Federal deflagrar a Operação Sem Desconto, que investiga descontos irregulares. Em contato com o BTG Pactual, no Rio de Janeiro, Camisotti solicitou a transferência de 40% de suas aplicações em uma conta no banco para criptoativos. Esse montante equivaleria a cerca de R$59 milhões, em meio a um total de R$148 milhões investidos por Camisotti na época.

Entretanto, o empresário teve suas operações negadas pelo banco de investimentos, que classificou a ação como uma tentativa de burlar a identificação da origem, destino e responsáveis pelas transferências. Além disso, Camisotti tentou, sem sucesso, justificar que os valores que recebia de Nelson Willians, também investigado pela CPMI do INSS, eram provenientes da venda de um imóvel nos Estados Unidos. No entanto, ao solicitar provas da transação imobiliária, o empresário nunca as forneceu, levantando suspeitas ainda maiores sobre suas intenções.

Em agosto de 2024, outra tentativa de operação por parte de Mauricio Camisotti foi barrada pelo BTG Pactual. Na ocasião, ele tentou obter um empréstimo de R$16 milhões para repassar a Antônio Luz Neto, empresário e ex-deputado estadual de Santa Catarina, indicando caminhos para lavagem de dinheiro. A instituição financeira recusou o crédito devido à falta de transparência nas justificativas apresentadas e aos indícios de atividades ilícitas por trás das solicitações de Camisotti.

A equipe do banco relatou que, após ter suas operações negadas repetidamente, Camisotti tentou diversas abordagens para contornar as restrições, indo desde solicitar a abertura de contas em nome de terceiros até buscar informações sobre transações em criptomoedas lastreadas em dólar. Todas as tentativas feitas pelo empresário foram bloqueadas pelo BTG Pactual, que tomou a decisão de informar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) sobre as suspeitas de evasão de divisas e a possível lavagem de dinheiro envolvendo as transações de Camisotti.