Banco Master: Polícia Federal realiza nova operação em endereços de Daniel Vorcaro

Nesta quarta-feira (14), a Polícia Federal deflagrou a segunda fase da operação Compliance Zero, investigando um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. A ação incluiu buscas em endereços ligados ao proprietário do banco, Daniel Vorcaro, e seus parentes, incluindo pai, irmã e cunhado. Nelson Tanure, empresário, e João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora de fundos Reag Investimentos, também estão entre os alvos. Com foco em operações com o BRB e transações envolvendo fundos da Reag, foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em várias regiões do Brasil. O valor dos bens e valores bloqueados supera os R$ 5,7 bilhões.

Investigações indicaram captação de dinheiro, aplicação em fundos e desvio para o patrimônio pessoal de Vorcaro e familiares. Tanure foi localizado no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, enquanto Mansur e outros endereços em Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul foram alvos das buscas. Fabiano Campos Zettel, cunhado de Vorcaro, chegou a ser detido, mas foi liberado após a operação desta quarta. As autoridades afirmam que a iniciativa visa interromper as atividades da organização criminosa, recuperar ativos e dar continuidade às investigações. O inquérito, autorizado pelo STF e sob responsabilidade do ministro Dias Toffoli, investiga crimes como gestão fraudulenta de instituição financeira e lavagem de dinheiro.

Conforme detalhado pela Polícia Federal, a nova etapa da operação tem como foco aprofundar a coleta de informações sobre os artifícios utilizados pelo Banco Master ao longo dos anos para a execução das fraudes. Autoridades que acompanham o caso acreditam que as provas coletadas até o momento são robustas o suficiente para resolver a participação dos envolvidos no esquema. Com depoimentos previstos para o final de janeiro e início de fevereiro, espera-se encerrar esta parte da investigação rapidamente. A operação visa, principalmente, os possíveis responsáveis pela criação da estrutura fraudulenta e investiga crimes como organização criminosa, manipulação de mercado e gestão fraudulenta de instituição financeira.