Fintechs devem prestar esclarecimentos sobre movimentações suspeitas, diz ministro

Fintechs devem prestar esclarecimentos sobre movimentações suspeitas, diz ministro

As fintechs terão que fornecer mais informações sobre movimentações financeiras suspeitas de acordo com uma nova regulamentação. O objetivo é intensificar a fiscalização da Receita Federal em parceria com a Polícia Federal para combater esquemas de lavagem de dinheiro utilizados pelo crime organizado.

Durante uma entrevista coletiva, o ministro destacou a importância de rastrear o caminho do dinheiro ilícito, uma prática realizada por associações criminosas que usam camadas para ocultar a origem dos recursos obtidos de atividades ilegais. Segundo ele, a inteligência dos auditores fiscais é fundamental para identificar e seguir o fluxo do dinheiro proveniente desses fundos suspeitos.

Uma operação conjunta envolvendo órgãos públicos teve como alvo empresas de distribuição de combustíveis e do mercado financeiro que supostamente estavam sendo utilizadas pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) em um esquema financeiro sofisticado para ocultar dinheiro proveniente de atividades ilícitas.

A Justiça Federal autorizou o sequestro total dos fundos de investimento envolvidos, bloqueando um montante de R$ 1,2 bilhão em instrumentos ligados às movimentações ilícitas. Além disso, foi determinada a suspensão do sigilo bancário e fiscal de pessoas físicas e jurídicas relacionadas ao caso, visando aprofundar as investigações e obter mais resultados em breve.

Segundo informações reveladas pelo ministro, os fundos investigados movimentaram um total de R$ 52 bilhões nos últimos quatro anos, indicando um patrimônio dos alvos da operação que pode superar essa cifra bilionária. Mais de cem imóveis, veículos e patrimônios estão sendo bloqueados para combater as ações criminosas e evitar que prosperem.